Η Πολιτική μας για AML και Επαλήθευση

Στο Ringospin Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao (OGL/2024/1120/0098) και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε και πώς επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας, ποια έγγραφα χρειαζόμαστε και τι ισχύει για καταθέσεις και αναλήψεις.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια των αρχών της Curaçao (αριθμός OGL/2024/1120/0098) και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος μας είναι ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού, όπου κάθε συναλλαγή διενεργείται με διαφάνεια.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ελέγχουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη, παρακολουθούμε συναλλαγές για ύποπτα μοτίβα και διατηρούμε αρχεία σύμφωνα με τους κανονισμούς της άδειάς μας. Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με αδειοδοτημένους παρόχους πληρωμών και δεν δεχόμαστε μετρητά ή ανώνυμες συναλλαγές.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Ωστόσο, δικαιούμαστε να ζητήσουμε έγγραφα νωρίτερα, κατά την εγγραφή ή όταν οι καταθέσεις σας υπερβούν συγκεκριμένα ύψη. Αυτό δεν αποτελεί δυσπιστία προς εσάς, είναι υποχρέωση της άδειάς μας απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς.

• Ταυτότητα: διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ηλικίας έως 3 μηνών
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού
• Πηγή κεφαλαίων, εφόσον ζητηθεί (βλ. παρακάτω)

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Η διαδικασία είναι σύντομη και γίνεται μέσα από το προφίλ σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών, το πολύ δε εντός 3 εργάσιμων ημερών. Μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί, σας ενημερώνουμε με email.

Τα έγγραφά σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης, αποθηκεύονται σε προστατευμένους διακομιστές και έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένο μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

• Ανεβάζετε τα έγγραφα στην ενότητα Επαλήθευση του λογαριασμού σας
• Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τη συνάφεια και την επάρκειά τους
• Σε περίπτωση ασάφειας, σας ζητούμε διευκρίνιση ή συμπληρωματικό έγγραφο
• Λαμβάνετε επιβεβαίωση με email και τα όρια αναλήψεων ενεργοποιούνται πλήρως

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Εάν διαπιστώσουμε καταθέσεις ή συνολικές συναλλαγές που ξεπερνούν τα συνήθη επίπεδα δραστηριότητας του λογαριασμού σας, μπορεί να σας ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων, όπως απογραφικό σημείωμα, μισθολόγιο, φορολογική ενημερότητα ή τραπεζική κίνηση.

Το ζητάμε για να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα. Η άρνηση παροχής αυτών των αποδείξεων δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αναλήψεις, σύμφωνα με τους κανόνες της άδειάς μας.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Παρακολουθούμε όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις για ύποπτα μοτίβα, όπως απότομες μεγάλες καταθέσεις χωρίς ιστορικό παιχνιδιού, ταχείες εναλλαγές καταθέσεων και αναλήψεων ή χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής από τον ίδιο λογαριασμό.

Οι αναλήψεις διενεργούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 25 EUR, με ανώτατα όρια 5.000 EUR ανά ημέρα, 10.000 EUR ανά εβδομάδα και 20.000 EUR ανά μήνα. Το Ringospin Casino δεν χρεώνει προμήθειες σε αναλήψεις.

Οι χρόνοι εκτέλεσης είναι 0-24 ώρες για ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα και 1-5 εργάσιμες ημέρες για κάρτες και τραπεζική μεταφορά.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Εάν δεν αποστείλετε τα ζητούμενα έγγραφα εντός εύλογου διαστήματος, η πρώτη σας ανάληψη παραμένει σε αναμονή και ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί ως προς τις συναλλαγές. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται, απλώς δεν μπορεί να αναληφθεί πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Εάν τα έγγραφα αποδειχθούν αναληθή, εκδοτημένα από ανενεργό αρχείο ή αλλοιωμένα, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να κλείσουμε τον λογαριασμό, να ακυρώσουμε κέρδη και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Curaçao.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τα έγγραφά σας, η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω live chat ή στο [email protected].

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για τουλάχιστον πέντε έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού, όπως απαιτεί το πλαίσιο της άδειάς μας. Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Η διατήρηση αυτή εξυπηρετεί τον έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές και την προστασία σας σε περίπτωση διαφορών. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου πριν παίξω;

Όχι, μπορείτε να παίξετε αμέσως μετά την εγγραφή. Η επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή εάν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα ύψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έως 24 ώρες και το πολύ έως 3 εργάσιμες ημέρες. Σας ενημερώνουμε με email μόλις ολοκληρωθεί.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από αυτήν της κατάθεσης;

Κατά κανόνα οι αναλήψεις γίνονται με την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, σας προτείνουμε εναλλακτική λύση.

Τι είναι η απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Είναι έγγραφο που δείχνει την προέλευση των χρημάτων σας, όπως μισθολόγιο ή φορολογική ενημερότητα. Το ζητάμε μόνο όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν τα συνήθη επίπεδα.